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印度拟跟踪数字货币来追踪洗钱等犯罪活动

admin 2017-7-17 10:31 发布 301 评论: 0

摘要: 新德里:印度正在考虑通过中央银行和资本市场监管机构(Sebi)跟踪数字货币,如情报机构监测洗钱和恐怖主义融资,知情人士表示。联邦政府小组正在研究在印度禁止,管制或限制干预虚拟货币的方案,目前既不 ...


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新德里:印度正在考虑通过中央银行和资本市场监管机构(Sebi)跟踪数字货币,如情报机构监测洗钱和恐怖主义融资,知情人士表示。

联邦政府小组正在研究在印度禁止,管制或限制干预虚拟货币的方案,目前既不受政府监管也不承认这一领域,那些要求不被确定为讨论的人士不公开。

比特币这样的加密货币由于价格和市场规模的指数上涨而引起了当局的关注。 他们引发了关于洗钱,资助恐怖主义和贩毒的担忧。

据政府估计,一个比特币的经济价值高达60克黄金,7月13日收于27,837卢比($ 432),每克10克。 每周营业额达6亿卢比,达到60亿卢比,数字货币中最大的比特币在印度取得了稳固的立足点。 根据Coinmarketcap.com的数据,数字货币价值约为900亿美元,低于6月14日的1150亿美元的市值。

跟踪虚拟货币

该小组讨论了要求印度央行,证券交易委员会(Sebi),收入部门和金融情报部门开发观察虚拟货币交易基础设施的可能性。

财政部发言人马里克拒绝对讨论发表评论。

Nishith Desai Associates公司的合伙人Vaibhav Parikh说:“行业的最大利益在于对政府的监督进行自我监督是符合自身条件的。” 该律师事务所已被印度数字资产和印度基金会任命,由印度比特币创业公司,如SearchTrade,Zebpay,Unocoin组建,为行业制定法规。 “政府担心犯罪分子使用数字货币,洗钱和保护客户。 如果行业自我调节,这将有所帮助。“

五月份,WannaCry ixomware黑客在150多个国家感染了成千上万台电脑,要求在比特币中付款。

潜在风险

虽然日本使虚拟数字货币合法化,但英国,美国和澳大利亚将其归类为吸引资本增值税的财产。 中国认为数字货币是虚拟商品。 然而,印度储备银行(RBI)一再警告虚拟货币的用户,持有人和交易者的潜在风险。

政客也发出警告。 Kirit Somaiya是执政的Bharatiya Janata Party(BJP)议员和Bitcoin的评论家,被称为虚拟货币“非法”。为了应对日益增长的忧虑,财政部4月份组建了部门间小组审查虚拟货币 - 预计将在本月底前报告。

根据审议情况,专家小组认为,禁止数字硬币将使交易进入地下,同时规范它将为数字货币提供合法性。 然而,有限的干预将重申,根据Bloomberg News发布的政府文件,加密货币不是公认的交换媒介,并发出一个信息,即经销商在这些货币的交易中会因其波动而自行交易。 

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